董事会的任务

董事会的任务

董事会由10名成员、7名外部董事和3名由Lundbeck的丹麦员工选举产生的成员组成,这些成员每年在年度股东大会上选举产生。现任董事会成员为Lundbeck带来了深厚的行业知识和坚实的高层管理经验。

董事会的职责

Lundbeck的董事会负责批准公司战略,为执行管理层设定目标,并确保执行管理层成员和其他高级管理人员具有正确的资格。董事会还评估管理层绩效和管理层薪酬。此外,董事会有全面责任确保适当的内部和外部控制,并识别和处理任何相关风险。这一责任在《丹麦公司法》中有明确规定,在董事会的议事规则中也有规定。董事会定期评估业务、我们的财务战略和政策,并确保日常管理按照这些政策进行。

执行管理报告董事会正在持续依据:

  • 跟踪已批准的战略活动
  • 主要风险,包括与专利、研发(R&D)、监管、商业和金融问题相关的风险
  • 批准大规模投资和交易的建议,这是伦贝克的不寻常的性质或大小
  • 财务报告,包括后续预算,估计,中期财务报表和年度报告
  • 财务报告程序中的内部控制等问题,特别财务和会计问题,财务报告评估和其他财务信息
  • 处理来自独立审计员的最终审计书的评论
  • 投资者会议的反馈,提供股东对伦德贝克的看法。

2020年,董事会的重点是确保继续实施2019年2月提出的公司战略。董事会特别关注于实现与2019年收购Abide Therapeutics, Inc.和Alder Biopharmaceuticals, Inc.相关的价值。这两项收购都有助于“重建管道”和“扩大运营空间”的战略使命。此外,与上述战略需求相关,董事会支持研发方法的转型,目标是建立具有动态和适应性创新方法的首要神经系统科学管道,以满足患者的需求。

作文

Lundbeck的董事会由股东在年度股东大会上选出的7名外部董事和我们的丹麦员工选出的3名成员组成。在年度股东大会上选出的会员每年都要改选,而由员工选出的会员每四年改选一次。2020年,Lars Rasmussen再次当选主席,Lene Skole再次当选副主席。2020年理事会成员没有变化。

伦德贝克提倡并鼓励机会平等和多样性。2015年,我们实现了董事会层面的平等机会和多样性目标。根据目标设定,由股东选出的六名成员中,至少应有一名是代表性不足的性别(女性)。这些目标是在2013年制定的,应该在四年的时间内实现,以保证董事会的连续性。在2020年的董事会组成方面,有一名女性董事是由股东选举产生的,还有一名是由Lundbeck的员工选举产生的。

独立

Lundbeck拥有一个双层板结构,包括董事会和执行管理。没有董事会成员是Lundbeck执行管理的成员。纳斯达克哥本哈根建议至少有一半的公司董事会成员应该是独立的。董事会成员独立问题与Lundbeck特别相关,伦贝克拥有单一主要股东,伦贝克基金会,持有70%的股份。根据纳斯达克哥本哈根的指导,在年度股东大会选出的六名董事会成员中有四名是独立的,而两名成员由于他们与基础的近期隶属关系而不是。该基金会没有提名伦贝克董事会主席,但只推荐成员担任副主席和两个普通委员会成员的职位。

评估和能力

每年,伦贝克的董事会和执行管理委员会对自我评估进行了自我评估,以评估董事会和委员会的工作的优势和劣势。基于结果,讨论了董事会工作程序的变更,并考虑了任何改进建议。

2020年的评估是在2019年评估的基础上进行的,所有董事会成员和执行管理层都参与了评估。该调查得到了外部供应商的支持,并对董事会和执行管理层之间的合作和互动表示高度满意,认为这是透明的、建设性的、有效的和参与的。董事会代表了与公司及其未来战略道路相关的广泛的能力和知识。然而,人们相信,通过加入更多相关的科学专业知识,成分可以得到改善。为了实现这一目标,委员会目前正在努力扩大委员会的科学知识。

董事会评估的一般程序可以找到在这里

可以找到选择和提名董事会候选人的程序在这里

Lundbeck的资本与股票结构

董事会持续分析公司的资本需求,包括对公司资本结构的评估。

没有普遍回答最佳资本结构是针对特定公司的问题,因为股权和息债债务之间的关系依赖于企业经营的特定行业内适用的具体特点,并通过延长,经营和财务风险。然而,制药行业的公司往往特别良好地资助,这些资金可以通过扩展的开发项目和与研究活动相关的风险来解释。

董事会奉行的政策是,如果股权超过了保守估计认为足以支持基础业务的水平,就应分配给股东。我们通过年度股息和适当的股票回购计划向股东进行分配。

主席

主席和副主席确保董事会的任务和责任委员会以平衡和满意的方式处理。除了与执行管理层的战略,财务和运营监督有关的活动。In March 2016, the Board of Directors elected Lars Søren Rasmussen as Chairman and Lene Skole-Sørensen as Deputy Chairman, and they have annually been re-elected at the annual general meetings since then.

委员会

董事会下设三个咨询委员会:审计委员会、薪酬与提名委员会和科学委员会。这三个委员会分别就财务信息和报告、公司薪酬和提名策略(包括高管薪酬)、研发(R&D)等问题向董事会提供意见。董事会主席不是审计委员会主席。

审计委员会 - 财务建议

审计委员会就财务报告程序中的内部和外部控制向董事会提供建议,
特殊的财务和会计问题,评估财务报告和其他财务信息和风险管理问题。

审计委员会根据以下情况提供意见:

  • 与公司管理小组、内部和独立审计员开会
  • 管理层对会计政策、会计估计、新会计准则和重大单笔交易的建议
  • 内部控制和财务报告程序的批判性指导方针和政策
  • 年度战略,审计计划和内部审计审计程序的地位审查
  • 独立审计人员与董事会的沟通,包括监督和控制审计人员的独立性,审核审计计划和起草审计书意见
  • 系统评估公司的风险敞口
  • 通过举报系统收到的案件

In March 2021, the Board of Directors elected Dorothea Wenzel as Chairman and re-elected Lars Søren Rasmussen and Lars Erik Holmqvist as members of the Audit Committee.董事会主席不充当审计委员会主席,超过一半的成员是独立的。

可以找到审计委员会的章程在这里

薪酬及提名委员会-薪酬及提名意见

薪酬和提名委员会将有关执行管理层成员的薪酬和提名决定通知董事会。委员会亦就公司的整体薪酬政策提供意见,并编制薪酬报告。此外,该委员会还负责Lundbeck董事会和高级管理人员的招聘和任命
管理。并每年评估董事会、行政管理层和各委员会的组成和结果。

2021年3月,薪酬和提名委员会的成员被重新选举,包括LarsSørenRasmussen作为主席和Lene Skole-Sørensen和Jefferey Berkowitz作为会员。薪酬和提名委员会中有超过一半的成员是
独立的。

薪酬及提名委员会职权范围可参阅在这里

科学委员会 - 关于研发的咨询

Lundbeck的董事会有一个科学委员会,其目的是为董事会提供支持战略研究和发展的建议。

2021年3月,董事会再次选举Jeremy Max Levin为主席,Lene Skole-Sørensen、Jeffrey Berkowitz和Santiago Arroyo为科学委员会成员。

可以找到科学委员会的宪章在这里

会议出席2020年

董事会成员 董事会 审计委员会 薪酬及提名委员会 科学委员会
Lars Rasmussen Søren 7/0 6/0 4/0 1/0 *
琳恩Skole-Sørensen 7/0 2/0 * 4/0 4/0
Henrik Andersen. 6/1 6/0 - 1/0 *
杰弗里·伯科威茨 7/0 - - 4/0
Lars Erik Holmqvist. 6/1 6/0 - 1/0 *
杰里米·马克斯·莱文 7/0 - - 4/0
rikke kruse andreasen 7/0 - - -
Henrik Sindal Jensen. 7/0 - - -
卢多维奇Tranholm Otterbein 7/0 - - -

这些数字分别表示成员参加和未参加的会议次数。

*以非委员会成员的身份出席全部或部分特别会议。

更多来自Lundbeck.

我们的领导力

由两层管理结构组成的决策机构。

我们的战略

我们的战略“扩大并投资增长”旨在提供可持续增长。

董事会

董事会成员负责为伦德贝克的所有利益相关者创造可持续的价值。

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